Sau khi nhặt được giấy tờ nhà đất bị rơi, hai đối tượng đóng giả là vợ chồng, sử dụng giấy tờ căn nhà nhặt được lừa thế chấp vay 5 tỷ đồng rồi sau đó trốn biệt.
Chiều ngày 7/8, tin tức từ Cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM) cho biết đã phát lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Hồng Hạnh (44 tuổi, trú huyện Củ Chi), do có liên quan đến việc dùng giấy tờ nhà nhặt được để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 5 tỉ đồng. Hành vi này đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Liên quan đến này, trước đó, CSĐT – Công an TPHCM đã khởi tố Nguyễn Kim Hoàng (54 tuổi, trú huyện Hóc Môn) là đồng bọn của Hạnh là với tội danh tương tự sau khi bị bắt theo lệnh vào tháng 3/2013.
Theo thông tin điều tra của cơ quan công an, sau khi hai đối tượng Hoàng và Hạnh nhặt được giấy tờ nhà đất của vợ chồng ông Bùi Ngọc Lâm (60 tuổi) và bà Trần Thị Giang (50 tuổi, là chủ nhân của căn nhà trên) đánh rơi. Hai đối tượng này đã đóng giả thành vợ chồng ông Lâm và bà Giang để tìm người thuế chấp, bán căn nhà.
"Vợ chồng" Lâm – Giang đã tìm đến ông Nguyễn Minh N. (52 tuổi, trú huyện Nhà Bè) nhờ tìm người để thuế chấp căn nhà số 214A Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM) để vay tiền nhằm đầu tư một dự án nhà đất ở Đà Nẵng.
Sau đó, ông N. giới thiệu ông Nguyễn T. (trú quận 10) cho Lâm – Giang, người làm nghề cho vay ngắn hạn và đáo hạn nhà băng. Trong vụ này, ông N. sẽ là người đứng ra làm trung gian để môi giới cho "vợ chồng" Lâm vay tiền của ông T..
Trong nhiều lần tiếp xúc, Hạnh và Hoàng tự giới thiệu mình tên là Trần Thị Giang và Bùi Ngọc Lâm – là chủ nhân của căn nhà số 214A đường Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM. Để ông T tin, Hạnh và Hoàng đưa ra một sổ đỏ của căn nhà này và các giấy tờ liên quan được làm giả tinh vi.
Tin rằng đây là giấy tờ thật nên ông T đồng ý cho vay 5 tỉ đồng với điều kiện là giữ lại toàn bộ giấy tờ, bên vay phải làm thủ tục mua bán nhà, phí dịch vụ là 400 triệu đồng và lãi suất là 4%/tháng.
Thống nhất xong, ông T. rủ thêm một người bạn cùng hùn tiền cho ông Lâm – bà Giang vay, tuy nhiên thời hạn phải trả số tiền trên là 1 tháng. Để đảm bảo việc trả nợ, bên cho vay (tức ông T. và người bạn) yêu cầu ông Lâm – bà Giang làm hợp đồng bán căn nhà cho 2 người em họ của ông T.
Cuối tháng 10/2012, các bên đến phòng công chứng số 4, TP.HCM để tiến hành mua bán, ký hợp đồng mua bán căn nhà và phía ông T. đã giao tiền cho vợ chồng ông Lâm – bà Giang.
Tuy nhiên đến hạn thanh toán nợ thì ông T. và cả ông N. cũng không liên lạc được với vợ chồng ông Lâm – bà Giang.
Ông T nghi mình bị nên mới đến căn nhà trên để tìm hiểu. Tại đây, người chuyên cho vay này tá hỏa khi biết rằng mình đã bị Hoàng và Hạnh cho ăn quả lừa đau điếng.
Các bị hại đã tố cáo vụ việc lên công an quận 1.
Tiếp nhận đơn tố cáo lừa đảo, công an quận 1 đã bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền. Công an xác định trước đây khi đi đường ông Lâm có đánh rơi túi xách bên trong có giấy tờ nhà bản gốc. Sau đó, ông này đã làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ mới.
Hai đối tượng Nguyễn Kim Hoàng và Lê Thị Hồng Hạnh đã sử dụng giấy tờ căn nhà mà ông Lâm đã đánh rơi để thực hiện việc thế chấp, vay 5 tỷ đồng của ông T. như nói trên.
Hiện Hoàng đã bị bắt giữ, cơ quan điều tra đang phát lệnh truy nã đối với Lê Thị Hồng Hạnh.
Gia Huy (Tổng hợp)
Xem thêm video clip : Những uẩn khúc trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường